第一条 为规范四川省光华教育发展基金会理事会的组建方式、决策程序和管理行为，保证理事会依法行使职权、履行职责，依据《基金会管理条例》等法律法规和《四川省光华教育发展基金会章程》，制定本制度。

第二条  理事会是基金会的最高决策机构，依法行使章程规定的职权，保障基金会的健康发展。

第三条 本基金会由五至二十五名理事组成理事会。理事每届任期五年，任期届满，可连选连任。

第四条 理事的资格：

（一）熟悉相关政策、法规，热心参与公益事业；

（二）积极宣传动员募捐教育基金；

（三）在教育和咨询方面有较丰富的经验和较高的造诣；

（四）熟知基金会的管理运作，有较强的组织和策划能力；

（五）廉洁奉公、办事公道。

第五条 理事的产生和罢免：

（一）第一届理事由业务主管单位、主要捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定；

（二）理事会换届改选时，由业务主管单位、理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人共同选举产生新一届理事；

（三）罢免、增补理事应当经理事会表决通过，报业务主管单位审查同意；

（四）理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案；

（五）具有近亲属关系的不得同时在理事会任职。

第六条 理事的权利和义务：

（一）选举权、被选举权和表决权；

（二）对本基金会的各项工作有知情、建议和监督权；

（三）遵守本基金会章程，执行理事会决议；

（四）认真履行和宣传本基金会宗旨，积极参加本基金会的各项活动；

（五）积极筹措募集教育基金。

第七条 基金会的决策机构是理事会，理事会行使下列职权：

（一）制定、修改章程；

（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）决定重大业务活动计划，包括资金募集、管理和使用计划；

（四）审定年度财务收支预算与决算；

（五）制定内部管理制度；

（六）决定本基金会办事机构、分支机构、代表机构的设立；

（七）决定理事长提名的副秘书长、各部门及各分支机构主要负责人的聘任和解聘；

（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（九）决定本基金会的分立、合并或终止；

（十）决定其他重大事项。

第八条 理事会每年召开两次会议，理事会会议由理事长负责召集和主持。有三分之一以上理事提议，必须召开理事会临时会议。理事会临时会议如理事长不能召开，由提议理事推选召集人。召开理事会会议，理事长或召集人须提前5日通知全体理事、监事。

第九条 理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开。理事会决议事项须经出席理事过半数通过；下列重要事项的决议，须经出席理事三分之二以上投票表决通过：

（一）本章程的修订；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）本章程规定的基金会重大募捐活动、投资项目；

（四）本基金会的分立、合并。

第十条 理事会会议应制作会议记录，形成决议的应当场制作会议纪要并由出席理事或授权代表审阅、签名。理事会决议有违反法律、法规或章程规定，致使本基金会遭受损失的，参与决议的理事应承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第十二条 理事会的决议执行，由秘书长组织实施，并定期向理事会报告。

第十三条 每名理事都有表决权，表决方式可采用：

一、无记名投票表决；

二、举手表决；

理事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、谨慎地发表意见。

第十四条 本制度未尽事宜，依据《基金会管理条例》和本基金会章程的规定办理。

第十五条 本制度由基金会秘书处负责解释。

第十六条 本制度自公布之日起施行。